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UIF TERESA

 

La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó este martes que se investiga de oficio a la empresa que importó el Lamborghini para determinar si su adquisición fue lícita o no. Sostuvo que si se comprueba que los recursos para su compra fueron ilícitos se remitirá un informe a la Fiscalía.
“Lo que estamos haciendo es investigar a la empresa para ver si sus movimientos son legales y legítimos y si su fortuna o su dinero es proveniente de actividades lícitas”, aseguró Morales tras la rendición de cuentas de la UIF.
 
La autoridad indicó que la indagación sobre la compra del vehículo se inició de oficio porque si bien no es un delito adquirir ese producto, es una actividad registrada de forma “extraña” y “diferente”.

EcoFinanzas