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El Tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto determinó cinco años de reclusión en el penal de San Pedro de La Paz a René Aro Sandoval, representante de Pay Diamond, acusado del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.

La decisión fue emitida debido a la convicción a la que llegó el referido Tribunal de forma unánime, sobre la participación de Aro en la captación de recursos económicos de diversas personas a nombre de Pay Diamond y Global Club sin contar con licencia de autorización para realizar esta actividad, situación que derivó en la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público.

Los jueces David Kasa, Wendy Rojas y Medardo Vargas determinaron que el tipo penal en el que incurrió Aro Sandoval  está consignado en el artículo 363 del Código Penal. El juicio fue seguido a instancias de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Antecedentes del caso

En agosto de 2016, la ASFI advirtió la captación de dinero del público por parte de personas que operaban a nombre de Pay Diamond y Global Club sin contar con licencia de autorización para realizar esta actividad, situación que derivó en la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía.

La denuncia logró medidas sustitutivas a la detención preventiva a varias personas implicadas por este delito.

Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme establece el artículo 331 de la Constitución Política del Estado.

La ley 393 de Servicios Financieros a través del articulo 491 incorpora al Código Penal el tipo penal de intermediación financiera sin autorización o licencia como un delito de orden público con una pena de privación de libertad de cinco a diez años.

 

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