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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) concluyó su trabajo de inteligencia sobre el millonario desfalco al Banco Unión, el mismo que será remitido al Ministerio Público. El trabajo que consistió en detectar movimientos financieros de más de 20 personas co-imputadas no identificó transacciones financieras hacia fuera del país por medio del sistema financiero. Sin embargo la UIF no descartó la fuga física del dinero que implica burlar el control estatal.

La información fue proporcionada por el director de la UIF, Alejandro Taboada, quien señaló que esta entidad concluyó su trabajo de inteligencia dentro del caso Pari y otros. “Se ha hecho no solo una investigación en el país, sino con la cooperación de varias UIF de otros países y algunas otras (entidades) que por temas de normativas internas no nos han reportado información, ya tenemos el informe concluido para remitirlo al Ministerio Público para que tome las acciones que corresponda”, dijo.

El director de la UIF explicó que si bien el requerimiento de la Fiscalía fue para 16 de las más de 20 personas coimputadas, el trabajo de inteligencia financiera estuvo dirigida a todos los implicados. “Se ha hecho un análisis de ellos, ya se ha hecho la investigación correspondiente, si bien hay un informe de inteligencia el Ministerio Público en cualquier momento puede pedir un nuevo informe por otros partícipes y sobre otros periodos diferentes a los que nos han pedido”, señaló.

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